Politica AML
Programma antiriciclaggio denaro
Riciclaggio di denaro – e' un atto di trasformazione del denaro od altri strumenti monetari o quelli di credito, che provengano da un'attivita' illecita sul denaro od investimenti, che paiano leciti, in tal modo, che la loro risorsa illecita non si possa essere rintracciata. Legislazione interna ed internazionale si applica ad Aziende, i clienti di che possano mettere e ritirare un capitale da conti, quindi facendo illegale ai suoi impiegati e agenti LiteForex effetuazione deliberata di transazioni monetarie o di credito su proprieta' con origini illecite o parteciazione in quelli.
Misure antiriciclaggio di LiteForex
Misure esistenti
Lo scopo di misure antiriciclaggio applicate da LiteForex e' garantire, che i clienti partecipanti in certi azioni sono indentificati a standard ragionevole con impatto minimale a clienti ligi alla legge. LiteForex da un'assistenza necessaria a organizzazioni internazionali per combattere minaccia del riciclaggio e finanziamento di terrorismo in tutto il mondo. A questo scopo LiteForex ha adatto un sistema elettronico e complesso, che documenta e verifica dati identificazione del cliente, anche rintraciando tutte le operazioni e facendo rendiconti dettagliati su tutte le transazioni.
LiteForex rintraccia scrupolosamente atti e transazioni sospettose ed ampie, comunicandole ad organi competenti. Per sostenimento di sistemi monitoraggio e sicurezza di business, fondamentali legislativi internazionali provvedono tutela giuridica ai fornitori di quella informazione.
A scopo di minimizzazione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, LiteForex non accetta contanti come un deposito e non li paga a nessun caso. L'azienda LiteForex si riserva il diritto di denegare trattare una transazione ad ogni sua tappa, in caso si suppone, che la transazione in qualche modo sia legata al riciclaggio od attivita' criminale. Secondo la legislazione internazionale, LiteForex non abbia titolo di notificare un cliente di quello, che organi competenti siano stati comunicati su attivita' di lui.
Identificazione
A scopo di effetuazione di leggi sul ricilaggio, LiteForex richiede il cliente di rappresentare due documenti d'identita'. Il primo documento, che richiediamo, deve essere un documento di identita' rilascato da governo di giustizia cliente con la sua fotografia. Tale puo' essere un passaporto rilasciato da un governo, patenete di guida (per paesi, dove la patente di guida - e' un documento di identita' primario) o una carta d'identita' locale (fuorche carte di accesso corporativo). Il secondo documento, che richiediamo e' la fattura con un completo nome del clientee e sede operativa rilasciato non piu' di 3 mesi fa. Quello puo' essere una fattura per servizi, estratto conto bancario, verifica notarile od ogni altra fattura con il nome e l'indirizzo del cliente da una organizzazione riconosciuta su un livello mondiale.
I clienti devono rappresentare un'informazione di idetificazione attuale e comunicare immediatamente qualsiasi cambiamenti di la. Il cliente deve notificare tempestivamente l'Azienda del cambiamento di dati personali e contatti suoi.
I documenti in lingue non-europei devono essere tradotti all'Inglese attraverso un traduttore ufficiale; tale traduzione deve aver sigillo e sigla del traduttore, essendo inviato con copia di documento originale ed una fotografia netta del cliente su la.
Ritiro e Alimentazione - Payout Policy
La compagnia Liteforex (Europe) LTD richiede, che a operazione di ricarico un nome di mittente di mezzi corrisponda completamente al nome indicato a registrazione di conto (in caso, sistema di pagamento elettronico concede il nome di mittente). Pagamenti da terzi non sono accetati.
Per effettuare un prelievo dal conto di trading su uno di questi sistemi, è necessario presentare una richiesta tramite l’Area riservata del cliente. I fondi vengono accreditati sul portafoglio entro 3 giorni lavorativi. Se i fondi sono andati persi nel corso del trading, sfortunatamente non possono essere restituiti tramite un pagamento di rimborso. Leggi l'avvertenza sui rischi prima di fare trading: https://it.liteforex.eu/riskdisclosure/.
Si puo' prelevare mezzi monetari su conto stesso e con stesso modo, che si e' stato usato a ricarico. A prelievo dei mezzi, un nome di destinatario bisogna corrispondere esattamente al nome di clienti in base dati della Compagnia. Se il ricarico e' stato effettuato con un trasferimento bancario, si puo' prelevare i mezzi monetari solo con lo stesso trasferimento bancario, allo stesso banco e sullo stesso conto, da che il ricarico era stato fatto. Se il ricarico e'stato fatto attraverso un sistema di pagamento elettronico, i mezzi monetari possono essere ritirati solo attraverso un pagamento elettronico sullo stesso sistema e sullo stesso conto, da che il ricarico era stato fatto.
Tieni presente che LiteForex vieta di effettuare i pagamenti di rimborso quando si lavora con sistemi di pagamento e carte bancarie.
La compagnia accetta i pagamenti in valute seguenti: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD ed altre.
Se avete domande qualsiasi, per favore, fate contatti con noi via la posta eletronica:
