Politica AML

Programma antiriciclaggio denaro

Riciclaggio di denaro – e' un atto di trasformazione del denaro od altri strumenti monetari o quelli di credito, che provengano da un'attivita' illecita sul denaro od investimenti, che paiano leciti, in tal modo, che la loro risorsa illecita non si possa essere rintracciata. Legislazione interna ed internazionale si applica ad Aziende, i clienti di che possano mettere e ritirare un capitale da conti, quindi facendo illegale ai suoi impiegati e agenti LiteForex effetuazione deliberata di transazioni monetarie o di credito su proprieta' con origini illecite o parteciazione in quelli.

Misure antiriciclaggio di LiteForex

Misure esistenti

Lo scopo di misure antiriciclaggio applicate da LiteForex e' garantire, che i clienti partecipanti in certi azioni sono indentificati a standard ragionevole con impatto minimale a clienti ligi alla legge. LiteForex da un'assistenza necessaria a organizzazioni internazionali per combattere minaccia del riciclaggio e finanziamento di terrorismo in tutto il mondo. A questo scopo LiteForex ha adatto un sistema elettronico e complesso, che documenta e verifica dati identificazione del cliente, anche rintraciando tutte le operazioni e facendo rendiconti dettagliati su tutte le transazioni.

LiteForex rintraccia scrupolosamente atti e transazioni sospettose ed ampie, comunicandole ad organi competenti. Per sostenimento di sistemi monitoraggio e sicurezza di business, fondamentali legislativi internazionali provvedono tutela giuridica ai fornitori di quella informazione.

A scopo di minimizzazione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, LiteForex non accetta contanti come un deposito e non li paga a nessun caso. L'azienda LiteForex si riserva il diritto di denegare trattare una transazione ad ogni sua tappa, in caso si suppone, che la transazione in qualche modo sia legata al riciclaggio od attivita' criminale. Secondo la legislazione internazionale, LiteForex non abbia titolo di notificare un cliente di quello, che organi competenti siano stati comunicati su attivita' di lui.

Identificazione

In order to comply with Anti-Money Laundering (AML) regulations, LiteForex Europe Limited requires clients to provide two separate documents for identity verification. The first document must be a valid government-issued identification document containing the client’s photograph, such as a passport or national ID card, issued within the last three months. The document must clearly display the passport (or ID) number, full name, date of birth, nationality, date of issue and expiry, photograph, and signature (if present).

The second document must serve as proof of address, showing the client’s full name and current residential address. Acceptable examples include a utility bill, bank statement, tax invoice, or government-issued residence certificate, dated no earlier than six months from the date of submission.

Both documents must be uploaded through the Company’s electronic verification system Sumsub, which ensures secure and efficient processing.

Clients are required to ensure that their identification information remains up to date and must notify LiteForex Europe Limited immediately of any changes. Please be advised that the Company may request additional information if deemed necessary.

Ritiro e Alimentazione - Payout Policy

La compagnia Liteforex (Europe) LTD richiede, che a operazione di ricarico un nome di mittente di mezzi corrisponda completamente al nome indicato a registrazione di conto (in caso, sistema di pagamento elettronico concede il nome di mittente). Pagamenti da terzi non sono accetati.

Per effettuare un prelievo dal conto di trading su uno di questi sistemi, è necessario presentare una richiesta tramite l’Area riservata del cliente. I fondi vengono accreditati sul portafoglio entro 3 giorni lavorativi. Se i fondi sono andati persi nel corso del trading, sfortunatamente non possono essere restituiti tramite un pagamento di rimborso. Leggi l'avvertenza sui rischi prima di fare trading: https://it.liteforex.eu/riskdisclosure/.

Si puo' prelevare mezzi monetari su conto stesso e con stesso modo, che si e' stato usato a ricarico. A prelievo dei mezzi, un nome di destinatario bisogna corrispondere esattamente al nome di clienti in base dati della Compagnia. Se il ricarico e' stato effettuato con un trasferimento bancario, si puo' prelevare i mezzi monetari solo con lo stesso trasferimento bancario, allo stesso banco e sullo stesso conto, da che il ricarico era stato fatto. Se il ricarico e'stato fatto attraverso un sistema di pagamento elettronico, i mezzi monetari possono essere ritirati solo attraverso un pagamento elettronico sullo stesso sistema e sullo stesso conto, da che il ricarico era stato fatto.

Tieni presente che LiteForex vieta di effettuare i pagamenti di rimborso quando si lavora con sistemi di pagamento e carte bancarie.

La compagnia accetta i pagamenti in valute seguenti: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD ed altre.

Se avete domande qualsiasi, per favore, fate contatti con noi via la posta eletronica: